Los Emiratos Árabes Unidos han sido eliminados de la “lista gris” del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) que señalaba juridicciones no cooperativas a con deficiencias en la prevención de blanqueo de capitales, una victoria para la nación querefuerza su posición como centro financiero y de negocios internacional.
El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), un organismo que agrupa a países de todo el mundo para combatir los delitos financieros, y que determina una “lista gris” de alrededor de dos docenas de naciones consideradas en riesgo por su falta de cumplimiento de la normativa financiera o fiscal.
El país del Golfo, un importante centro de negocios e inversión, fue sometido a un escrutinio más detenido en 2022, cuando el GAFI destacó el riesgo de lavado de dinero y financiación del terrorismo que involucraban bancos, metales y piedras preciosas, así como propiedades.
Emiratos Árabes había hecho de su salida de la lista de GAFI una prioridad, haciendo múltiples reformas e implementando medidas contra el lavado de dinero en una campaña encabezada por el ministro de Asuntos Exteriores y hermano del presidente Mohamed bin Zayed Al Nahyan. De esta forma, los Emiratos Árabes han logrado situarse entre las jurisdicciones con mejor implementación de la normativa de prevención de blanqueo de capitales y aumenta la confianza en el país para atraer capitales procedentes del extranjero.
Desde el Círculo Hispano – Emiratí de Inversión Inmobiliaria (CHECI) celebramos esta noticia y seguiremos trabajando en abrir oportunidades de inversión en Emiratos Árabes y dotar de las mejores herramientas para conocer el mercado.
